Гражданская гвардия вернула 150 000 евро жертве мошенничества в Мадриде. Жительница Мадрида перевела мошеннику 162 000 евро после знакомства в приложении. Гражданская гвардия заблокировала счета и вернула большую часть суммы. Расследование продолжается.
В Мадриде сотрудники Гражданской гвардии вернули 150 000 евро жертве крупного мошенничества, связанного с так называемой «любовной аферой». Потерпевшая познакомилась с предполагаемым злоумышленником через мобильное приложение в январе и за несколько месяцев перевела ему 162 000 евро. После обращения в отделение Гражданской гвардии в Арройомолиносе началось расследование, позволившее оперативно отследить движение средств и заблокировать часть денег на счетах.
Сначала удалось заморозить 6 000 евро, а затем вернуть еще 144 000 евро, которые уже перечислены обратно пострадавшей. По данным следствия, мошенник попытался легализовать полученные средства, вложив их в покупку строительных материалов в городе Масамагрель (Валенсия). Эта схема была направлена на отмывание денег, полученных преступным путем.
Расследование продолжается: сейчас приоритетом для полиции остается полная идентификация и задержание подозреваемого, которому вменяют мошенничество и отмывание капитала. Гражданская гвардия подчеркивает, что своевременное обращение в правоохранительные органы позволяет быстро отследить финансовые потоки и в ряде случаев предотвратить окончательную потерю средств. Ведомство напоминает о необходимости сохранять осторожность при онлайн-знакомствах: не переводить деньги незнакомым лицам, не делиться финансовой информацией и настороженно относиться к тем, кто избегает видеосвязи или слишком быстро выражает чувства.
Для проверки личности собеседника специалисты советуют использовать обратный поиск по фотографиям и внимательно анализировать поведение новых контактов в социальных сетях. В последние годы подобные схемы становятся все более изощренными, а суммы ущерба — значительными. Важно помнить, что чем быстрее подана жалоба, тем выше шанс вернуть деньги. Вопросы возврата средств и блокировки счетов часто становятся предметом обсуждения и в других громких делах, связанных с финансовыми преступлениями: например, недавно в столице обсуждалась судьба главы прокуратуры после резонансного процесса, о чем подробно рассказывалось в материале о кадровых решениях в прокуратуре Мадрида.
