В Алхесирасе задержаны 44 человека по делу о крупном наркобизнесе. Мафия отмывала миллионы евро и платила ими за освобождение лидеров. Главные фигуранты скрылись после внесения залога.
В Алхесирасе полиция и Guardia Civil провели масштабную операцию против преступной группы, связанной с контрабандой кокаина через местный порт. По данным следствия, организация накопила 16,5 миллиона евро наличными и отмыла еще 8,6 миллиона через фиктивные компании. Часть этих средств — около трех миллионов евро — была использована для внесения залогов, позволивших ключевым фигурантам выйти на свободу и скрыться.
Главными подозреваемыми стали братья José Carlos Sánchez Castro и Antonio Jesús Sánchez Castro. Следствие установило, что они управляли сетью компаний без реальной деятельности, через которые проводились фиктивные займы и переводы. Деньги от наркоторговли попадали на счета, с которых затем оплачивались судебные залоги. После освобождения братья исчезли, и сейчас их разыскивают по международной линии.
Операция Omnis стала уже третьей за пять лет попыткой пресечь деятельность этой группы. В ходе расследования, проходившего при поддержке Europol, были проведены 18 обысков в разных провинциях, арестованы 44 человека, а 12 из них помещены под стражу. Заблокированы счета 32 физических лиц и 26 компаний, изъяты 42 объекта недвижимости и 17 автомобилей. Следователи проанализировали 478 банковских счетов и более 228 тысяч транзакций за период с 2022 по 2024 год. Общий объем подозрительных операций превысил 532 миллиона евро.
Впервые масштабная схема была раскрыта в 2021 году в рамках операции Jumita, когда у подозреваемых изъяли 1,6 тонны кокаина и обнаружили, что за фасадом транспортного бизнеса скрывается крупная наркосеть. Среди 28 фигурантов оказались не только предприниматели, но и портовые рабочие, чиновники и бывший муниципальный депутат. После этого, по данным Guardia Civil, организация продолжила попытки ввоза наркотиков: в 2024 году в ходе операции Goodbye были пресечены пять попыток ввоза еще 3,4 тонны кокаина, задержаны 22 человека, но ключевые фигуранты вновь ушли от ареста.
Следствие отмечает, что для отмывания денег использовались компании без сотрудников и с фиктивными адресами, а также операции с криптовалютой. Деньги перемещались между счетами через подставных лиц, что затрудняло отслеживание. Вся структура была выстроена для сокрытия реальных владельцев и источников средств. По данным russpain.ru, подобные схемы становятся все более сложными, а использование криптовалюты и международных переводов усложняет работу правоохранительных органов. В Испании борьба с наркобизнесом в портах остается одной из приоритетных задач полиции и судов, особенно в Андалусии, где крупные логистические узлы часто используются для нелегальных операций.
